El conglomerado camboyano Prince Holdings Group, dirigido por el empresario Chen Zhi (陳志), está siendo investigado por fraude internacional y blanqueo de dinero. Estados Unidos y el Reino Unido han sancionado a la organización por sus actividades fraudulentas en torno a criptomonedas y apuestas en línea, y por mantener una red global de lavado de fondos. Parte de esos capitales ilícitos habrían sido transferidos a Taiwán, donde se usaron para comprar propiedades y vehículos de lujo a través de empresas locales.

El presidente de la Comisión de Supervisión Financiera, Peng Jin-lung (彭金隆), confirmó ante el Yuan Legislativo que existen vínculos financieros entre Prince Holdings y diez bancos taiwaneses. Peng explicó que, tras recibir en octubre la notificación de sanciones internacionales, las autoridades procedieron de inmediato a congelar las cuentas relacionadas e inspeccionar las entidades implicadas. Según los resultados iniciales, todos los bancos cumplieron con las normativas de reporte de grandes transacciones.

Aun así, la comisión seguirá investigando la posible responsabilidad de las entidades financieras en la recepción de fondos sospechosos. Peng subrayó que los bancos están obligados a aplicar controles exhaustivos de diligencia debida y a reportar cualquier transacción anómala. Las autoridades buscan garantizar que el sistema financiero taiwanés no se utilice para operaciones de blanqueo vinculadas a redes internacionales de fraude.