Au mois d’octobre dernier, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à l’encontre du conglomérat cambodgien Prince Holding Group, considéré comme une organisation criminelle active notamment dans le domaine de la fraude téléphonique. Aujourd’hui, le Parquet de Taipei a publié un communiqué indiquant que le dirigeant de ce conglomérat, Vincent Chen Zhi (陳志), s'était livré à des fraudes au Cambodge et avait mis en place un vaste réseau d'entreprises dans plusieurs pays pour blanchir de l'argent. 

Selon ce communiqué, Vincent Chen Zhi a été inculpé le 8 octobre par le Parquet fédéral américain, tandis que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a ajouté neuf sociétés créées par le groupe à Taïwan et trois ressortissants taïwanais à sa liste des sanctions, une décision rendue publique le 14 octobre.

Le Parquet de Taipei a déclaré aujourd’hui avoir ouvert une enquête le lendemain, après avoir reçu les informations pertinentes, sur les activités de blanchiment d’argent et les infractions connexes du groupe Prince à Taïwan. Suite aux éléments recueillis lors de l’enquête, le Parquet a ordonné aujourd'hui à la police de mener des perquisitions dans 47 lieux, ciblant les domiciles de hauts dirigeants et de membres des organisations du groupe Prince à Taïwan, ainsi que des locaux appartenant aux sociétés Skyline Worldwide Limited (天旭公司), Lancelets Digital Technology Co. (顥玥公司), Nier (transcription phonétique 尼爾公司), Taiwan Prince Real Estate Investment (台灣太子公司) et Alphaconnect Investments Co. Ltd (聯凡公司). La police a arrêté 25 personnes et convoqué 10 témoins pour interrogation. 

Par ailleurs, afin d’éviter la fuite des avoirs illicites du conglomérat Prince blanchis à Taïwan, le procureur a demandé au tribunal la saisie de 18 biens immobiliers (comprenant 11 appartements et 48 places de parking), d'une valeur enregistrée de plus de 3,8 milliards NTD (107 millions d’euros). Le Parquet a également requis la saisie de 26 voitures de luxe d'une valeur de plus de 477 millions NTD (13,4 millions d’euros), ainsi que de 60 comptes bancaires dont le solde dépasse les 235 millions NTD (6,6 millions d’euros). L’enquête se poursuit. Ces demandes de saisies pour une valeur totale de plus de 4,5 milliards NTD (126 millions d’euros) ont été approuvées par le tribunal de Taipei le 27 octobre.