Một lao động di trú họ Hồ, mang quốc tịch Việt Nam, khi đáp một chuyến tàu hỏa thuộc hệ thống đường sắt Đài Loan vào tháng 5 năm 2025 đã để quên 4 triệu Đài tệ tiền mặt trên tàu. Sau khi điều tra, Sở Kiểm sát Địa phương Đài Nam phát hiện vụ việc đổi tiền chui do các đối tượng người Việt thực hiện nhằm cung cấp dịch vụ chuyển tiền phi pháp cho đồng hương. Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan công tố đã khởi tố 4 bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đối với lao động họ Hồ đã xuất cảnh. 

Vào ngày 24/2, Sở Kiểm sát Địa phương Đài Nam ra thông cáo báo chí cho biết, sau khi được Chi cục Cao Hùng thuộc Cục Cảnh sát Đường sắt, Bộ Nội chính đề nghị thực hiện chỉ đạo điều tra, cơ quan này đã lần theo dấu vết và xác định đây là vụ án đổi tiền chui vi phạm Luật Ngân hàng.

Theo Sở Kiểm sát Địa phương Đài Nam cho biết, theo điều tra cho thấy một phụ nữ người Việt họ Phan, kinh doanh một quán ăn nhỏ tại khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam có nghi vấn từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025 đã nhận ủy thác của người Việt tại Đài Loan có nhu cầu đổi Đài tệ sang tiền Việt. Sau khi thỏa thuận số tiền và tỷ giá, người này chuyển khoản số tiền Việt tương ứng vào tài khoản ngân hàng trong nước tại Việt Nam do người ủy thác chỉ định, phía người ủy thác sau đó sẽ giao tiền Đài tệ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Cơ quan kiểm sát phát hiện người phụ nữ họ Phan, lao động họ Hồ và một nhân viên quán ăn họ Phan mang quốc tịch Việt Nam, đã nhận tiền Đài tệ do người ủy thác giao, mỗi khoản giao dịch thu phí thủ tục từ 50 đến 300 Đài tệ (đa phần thu 100 Đài tệ). Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện một người đàn ông Đài Loan họ Thái cùng người vợ họ Chế (nguyên là người gốc Việt đã nhập quốc tịch Đài Loan), cũng tham gia hoạt động đổi tiền chui trái phép.

Sở Kiểm sát Địa phương Đài Nam cho biết, bốn bị can gồm người phụ nữ họ Phan, nữ nhân viên quán ăn họ Phan, ông Thái và cô Chế bị tình nghi vi phạm Luật Ngân hàng do hành vi thực hiện nghiệp vụ hối đoái trong và ngoài nước phi pháp, thu lợi từ chênh lệch tỷ giá và phí thủ tục. Sau khi kết thúc điều tra, kiểm sát viên đã khởi tố và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án Địa phương Đài Nam để xét xử, riêng lao động họ Hồ đã xuất cảnh vào ngày 16 tháng 5 năm ngoái nhằm trốn tránh, nên đã bị kiểm sát viên phát lệnh truy nã.

Sở Kiểm sát Địa phương Đài Nam cho biết, tổng số giao dịch đổi tiền trong vụ án ít nhất là 924 lần, với tổng giá trị ít nhất đạt hơn 230 triệu Đài tệ, gây ảnh hưởng và phá vỡ trật tự quản lý tài chính. Số tiền 4 triệu Đài tệ bị thu giữ là khoản đã hoàn tất ủy thác của người gửi là người phụ nữ họ Phan và số tiền Việt đã được chuyển vào tài khoản trong nước tại Việt Nam theo chỉ định, lao động họ Hồ nhận tiền mặt và đang trên đường mang về quán ăn để giao lại. Đây được xác định là tang vật phục vụ hành vi phạm tội, nên đã đề nghị tòa án tuyên bố tịch thu theo quy định.

Trước đó, vào ngày 7 tháng 5 năm ngoái, Chi cục Cao Hùng thuộc Cục Cảnh sát Đường sắt nhận được thông báo từ Đường sắt Đài Loan về việc một hành khách để quên số tiền mặt lớn trên tàu. Qua xác minh, người này là lao động họ Hồ khi đó làm việc tại một nhà máy sản xuất nguyên liệu đá ở Gia Nghĩa, đã đáp chuyến tàu chậm từ ga Trung Châu đi lên hướng Bắc, xuống tàu tại ga Đài Nam nhưng quên mang theo túi xách chứa tiền mặt, sau đó, lao động họ Hồ đã đến quầy phục vụ tại ga Đài Nam nhờ hỗ trợ.

Trưởng đoàn tàu đã tìm thấy túi xách có đặc điểm phù hợp trong khoang tàu, bàn giao cho nhân viên ga Tân Doanh và Cảnh sát Đường sắt bảo quản. Nhưng do số tiền quá lớn, đơn vị này đã lập tức thông báo để cảnh sát đến xử lý. Sau khi kiểm đếm, trong túi có khoảng 4 triệu Đài tệ, khi đó lao động họ Hồ khai rằng số tiền này dùng để trả khoản vay mua bất động sản tại Việt Nam. Sau khi thu thập chứng cứ, cảnh sát đã báo cáo và chuyển hồ sơ cho Sở Kiểm sát thành phố Đài Nam triểu khai công tác điều tra, xử lý.

Tường Vy