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Rti 中央廣播電臺 潘朵拉文件 揭露多國政要海外藏巨富

  • 時間:2021-10-04 06:21
  • 新聞引據:採訪、法新社
  • 撰稿編輯:楊明娟
潘朵拉文件 揭露多國政要海外藏巨富
根據國際調查記者聯盟3日公布名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告,揭露多國政要海外藏巨富。 (圖:ICIJ)

根據國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)3日公布的一項影響深遠的調查報告,從約旦、亞塞拜然肯亞到捷克等多國政府領導人與國家元首,利用境外的避稅天堂藏匿為數可觀資產。

這份名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告,是根據全球14家金融服務業者的大約1,190萬份文件而來。參與這項調查的記者約有600位,包括美國「華盛頓郵報」(The Washington Post)、英國廣播公司(BBC)與「衛報」(The Guardian)等。

根據國際調查記者聯盟的分析,這些文件顯示,大約35位現任及卸任領導人,面臨貪腐、洗錢與全球避稅等指控。

ICIJ強調,在大部份國家,海外擁有資產或利用空殼公司進行跨國業務,並不違法。但對於那些公開反對避稅和腐敗,或在國內提倡緊縮措施的領導人來說,這個文件披露的事實,可能令人尷尬。

ICJI的調查特別披露了約旦國王阿布杜拉二世(Abdullah II)如何布局境外公司與避稅天堂構成的網絡,累積了遍及加州馬里布(Malibu)、美國華府以及英國倫敦,高達1億美元的房地產。

約旦駐美國大使館拒絕論評此報告,但BBC引述阿布杜拉二世的律師指出,所有房地產都是個人購置,而且知名人物以隱私與安全為由,經由境外公司購買房地產,是常見的做法。

長期被指控貪污的中亞國家亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)的家人和同夥,據稱秘密參與了在英國價值數億美元的房地產交易。

另外,即將在本週面臨選舉的捷克總理巴比斯(Andrej Babis),並未申報一家境外投資公司,這家公司曾購買位於法國南部,一座價值高達2,200萬美元的酒莊。

ICJI的調查發現,總共近1,000家位於避稅天堂的境外公司與全球336位高層政要和官員有關連,包括各國領袖、內閣首長、大使等。

超過三分之二的境外公司設置在英屬維京群島(British Virgin Islands)。

英國前首相布萊爾(Tony Blair)也出現在調查報告中。布萊爾經常批評避稅漏洞。但文件詳細的揭露了他和妻子如何透過購買離岸房產,合法的避免為倫敦價值數百萬英鎊的房產支付印花稅。

除了政治人物外,報告中被調查的名人還包括 哥倫比亞歌手夏奇拉(Shakira)、德國超級名模克勞蒂亞‧雪佛(Claudia Schiffer),以及印度板球球星沙金(Sachin Tendulkar)。

「潘朵拉文件」中提及的其他政商名流還包括﹕

◎巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)的核心圈子成員,包括內閣部長及其家人,秘密擁有公司和持有數百萬美元的信託。伊姆蘭汗在推特誓言,要調查所有涉及「潘朵拉文件」的巴基斯坦公民,並稱「如果發現任何不當行為,我們將採取適當行動」。

◎俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)並未在報告中被直接點名,但他透過幕僚與在摩洛哥的秘密資產有關連。

◎肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)與家族6人被控秘密擁有境外公司網絡。

◎烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)據稱在贏得2019年總統大選之前,轉讓了他在一間離岸公司的秘密股份。

◎國際貨幣基金組織(IMF)前總裁史特勞斯卡恩(Dominique Strauss-Kahn),支付一家免稅的摩洛哥公司數百萬美元諮詢費。

ICJI曾揭露一系列大規模金融文件,「潘朵拉文件」是最新的一起。ICJI最初在2014年發表「盧森堡稅務外洩」(LuxLeaks),之後還有2016年的「巴拿馬文件」(Panama Papers)、2017年的「天堂文件」(Paradise Papers),以及2020年的「犯罪執法網絡」(FinCEN)。

ICJI最新調查取得文件來自於多家金融服務公司,分別位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士。

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